लखनऊ। प्रदेश के निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगने वाली अनी बुलियन कंपनी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सामने आया है कि अनी बुलियन कंपनी के संचालकों ने निवेशकों से ठगे गये करीब 1350 करोड़ रुपये शेल कंपनियों में भेजे थे। बाद में इस रकम को अपने करीबियों के बैंक खातों में भेजकर बेशकीमती संपत्तियां खरीदी गयी थी।इस प्रकरण में ईडी सोमवार को घोटाले के मुख्य आरोपी अजीत कुमार गुप्ता की पत्नी भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निहारिका सिंह से पूछताछ करेगी। ईडी ने उनको चौथी बार नोटिस देकर तलब किया है। जांच में सामने आया है कि निहारिका सिंह के खातों में भी करोड़ों रुपये की रकम भेजी गयी थी, जिससे नोएडा में कुछ संपत्तियों को खरीदा गया था। ईडी के अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि यह रकम किस वजह से निहारिका सिंह के खाते में आई थी और इसका असली स्रोत क्या था। जांच में यह भी सामने आया है कि निहारिका सिंह देश के तमाम बड़े राजनेताओं के साथ अपनी फोटो निवेशकों को दिखाकर उनकी रकम सुरक्षित रहने का भरोसा देती थी।
ईडी के अधिकारियों को शक है कि अनी बुलियन कंपनी ने निवेशकों की रकम को हड़पने के बाद उसे विदेश के कुछ बैंकों में ट्रांसफर किया था। इसमें निहारिका सिंह की भूमिका की पड़ताल की जानी है। जिन कंपनियों में करोड़ों रुपये भेजे गये थे, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि ईडी ने हाल ही में अनी बुलियन कंपनी की 7.07 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया था। ये संपत्तियां दिल्ली, लखनऊ और अमेठी में खरीदी गयी थी। साथ ही, कई बेनामी संपत्तियां खरीदने की जांच भी जारी है।
